公開資訊觀測站重大訊息公告

(6937)天虹-新-公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/03
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：黃見駱
(2)董事：易錦良
(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜
(4)董事：黃靖淑
(5)董事：田定緒
(6)監察人:胡耀仁
(7)監察人:周明賢
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長
(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁
(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事
(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人
(5)董事：田定緒/本公司法務/昇陽半導體股份有限公司法務管理師
(6)監察人:胡耀仁/威剛科技股份有限公司獨立董事
(7)監察人:周明賢/台旺投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃見駱
(2)董事：易錦良
(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜
(4)董事：黃靖淑
(5)獨立董事:石百達
(6)獨立董事:李篤誠
(7)獨立董事:蔡春鴻
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長
(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁
(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事
(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人
(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授
(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長
(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃見駱/2,176,399股
(2)董事：易錦良/1,434,552股
(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/3,958,904股
(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人/0股
(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授/0股
(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長/0股
(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/22-114/07/21
11.新任生效日期:112/03/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。