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(4160)創源-公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)「章程」部分條文修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案 (4) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無 |