公開資訊觀測站重大訊息公告

(1568)倉佑-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分配報告。
(5)本公司處分供營業使用之設備與關係人報告。
(6)修正本公司『董事會議事規範』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無