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(4999)鑫禾-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算報告。 (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金股利報告。 (5)修訂董事會議事規則報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無 |