公開資訊觀測站重大訊息公告
(8930)青鋼-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/06 2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1).更換及委任會計師案。 (2).簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3).111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (4).「處理董事要求之標準作業程序」修正案。 (5).111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (6).111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (7).111年度盈餘分派現金股利案。 (8).增選本公司獨立董事暨提名並審查獨立董事候選人名單及資格案。 (9).「公司章程」修正案。 (10).「股東會議事規則」修正案。 (11).訂定民國112年股東常會相關事宜案。 (12).向銀行申請綜合授信額度案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |