公開資訊觀測站重大訊息公告

(3684)榮昌-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)會計師與治理單位溝通事項報告。
(2)本公司內部稽核相關業務報告。
(3)112年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。
(4)本公司風險管理執行情形報告。
(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。
討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過取消擬新設立大陸孫公司案。
(5)通過越南子公司投資案。
(6)通過「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(8)通過112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(9)通過112年度盈餘分配案。
(10)通過本公司簽證會計師獨立性、適任性及委任報酬案。
(11)通過召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無