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(4772)台特化-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/17 2.股東會召開日期:114/05/19 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國113年度營業報告書、財務報表 (2)本公司民國113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/21 12.停止過戶截止日期:114/05/19 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告 |