公開資訊觀測站重大訊息公告

(1309)台達化-公告本公司董事會決議召集一一二年股東常會相關事項。

1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度會計表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)「股東會議事規則」修正案。
(3)「董事選舉辦法」修正案。
(4)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為下午一時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為112年03月26日至112年04月05日。