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(3467)台灣精材-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業狀況報告
(2)審計委員會一一三年度查核報告
(3)本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無