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(2241)艾姆勒-修正112年股東常會會議召集事由案
1.董事會決議日期:112/04/13 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 (3)111年度員工及董事酬勞發放報告 (4)111年度給付董事酬金報告(新增) (5)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告 (6)本公司111年度私募進度報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報告案 (2)111年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)補選本公司獨立董事一席案 8.召集事由四、選舉事項: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (2)本公司擬以私募方式發行普通股或國內可轉換公司債案(新增) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項: 受限公告固定格式,本公司股東會議程如下: 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 |