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(2258)鴻華先進-創-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年04月23日至113年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】