公開資訊觀測站重大訊息公告

(8033)雷虎-董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告暨113年營業計劃
(2)審計委員會查核報告
(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)赴大陸地區投資情形報告
(5)本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告
(6)本公司111年度現金增資辦理情形報告
(7)私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股案
(2)擬修訂股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:受理股東提案相關事項
(1)受理處所：雷虎科技股份有限公司(地址:40755台中市西屯區工業區6路7號管理部)
(2)受理期間：113年4月15日起至4月25日止（上午九時至下午五時）
(3)審查標準及作業流程：依公司法172條之1規定辦理。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自自113年5月25日至113年6月21日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。