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(4528)江興鍛-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業及財務報告。
(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(五)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(六)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(七)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於114年4月13日起至114年4月23日下午五時止受理股東提案申請。
請股東於上述時間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。
受理提案處所：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261