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(8043)蜜望實-本公司董事會決議通過召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 (3)一一二年度盈餘分派現金股利分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無 |