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(2539)櫻花建-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)111年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。