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(4502)健信-代子公司蘇州源成鋁製品製造有限公司公告董事會決議設立新合資公司案

1.事實發生日:自民國112/3/13至民國112/3/13
2.本次新增（減少）投資方式:透過大陸地區轉投資事業－蘇州源成鋁製品製造有限公司與江蘇珀然(股)有限公司成立合資公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
新合資公司註冊資本額為人民幣一億元整，其中：
(1)蘇州源成鋁製品製造有限公司：人民幣5,100萬元，取得51%股權。
(2)江蘇珀然(股)有限公司：人民幣4,900萬元，取得49%股權。
以上投資金額視合資公司營運狀況分次投入。
4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇健信珀然科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣1億
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產汽車、摩托車用鍛造等鋁合金輪圈及相關模具、夾具、鑄鍛毛坯件（不含冶煉），銷售自產產品並提供相關售後服務、從事以上同類產品及相關零部件的批發等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
15.處分利益（或損失）:不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資金額視新合資公司營運狀況分次投入
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:蘇州源成董事會決議
18.經紀人:無
19.取得或處分之具體目的:拓展鍛造等輪圈生產產能及市場，藉由雙方資源及技術交流整合，強化國內外乘用車及商用車輪圈銷售業務。
20.本次交易表示異議董事之意見:無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:1.民國112年03月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年03月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,000仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.1%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.46%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:45.97%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:315,469仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:54.29%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.88%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:46.99%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年度：新台幣48,830仟元
109年度：新台幣(105,936)仟元
110年度：新台幣(77,781)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:不適用
36.會計師姓名:不適用
37.會計師開業證書字號:不適用
38.其他敘明事項:無