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(2421)建準-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會查核報告書。 (三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 (五)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認112年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自113年4月1日起至113年4月11日下午5時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處,地址:高雄市前鎮區新衙路296巷30號。 |