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(2101)南港-本公司召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度資金貸與他人及背書保證情況報告。
(4)111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度財務報表案。
(2)承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間：112年3月17日~112年3月27日