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(1454)台富-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.25元。
(2)113年股東常會受理股東提案權：
113年股東常會受理股東提案
受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年3月5日起至113年3月15日止受理股東之提名。
受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。