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(4942)嘉彰-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.112年度盈餘分派現金股利報告 6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度營業報告書及財務報表案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 受理股東提案事宜如下: (1)股東資格: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理期間: 113年3月22日至113年4月1日止,凡有意提案之股東請於113年4月1日下午5點前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所:嘉彰股份有限公司(地址:桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號) |