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(2754)亞洲藏壽司-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會(臺北市中山區松江路350號9樓第一教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國112年度營業報告。 (2) 民國112年度審計委員會決算表冊審查報告。 (3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,擬訂於民國113年04月12日至113年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國113年04月22日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓;02-8978-8558)並敘明聯絡人及聯絡方式。 |