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(6547)高端疫苗-公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所:113年4月3日至113年4月15日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。 |