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(2022)聚亨-公告董事會通過召集113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(5)112年度董事酬金領取報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司訂於113年3月22日起至113年4月1日下午四時前受理股東書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間內依規定送(寄)達，並敘明聯絡人姓名及方式，以利董事會備查。
受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依公司法規定辦理。
受理提案處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。
受理提案處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。