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(6114)久威-公告董事會決議召開113年股東常會(召開方式:實體股東會)
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(東側多用途會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業狀況報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告書。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)出席股東會之最後過戶日為113/03/28。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東,得以書面向本公司提出股東常會議案提案自113/03/22至113/04/01止,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及受理期間,回覆審查結果,受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39號3樓 電話:02-26577675)。 (3)擬依證券交易法第26條之2 規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (4)為維護股東權益及提昇公司治理制度,本次股東常會擬將電子方式列為表決權行使管道之一,其他相關事宜將依規定另行公告之。 |