公開資訊觀測站重大訊息公告
(6155)鈞寶-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/02/19 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告書。 2.112年度審計委員會查核報告書。 3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.112年度董事領取酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。 |