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(6581)鋼聯-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中金典酒店（台中市西區健行路1049號）13樓梅花II廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告。
(二)111年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(三)審計委員會查核報告案。
(四)111年度現金股利發放情形報告。
(五)修訂「公司治理實務守則」報告案。
(六)修訂「公司永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)提請　承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請　承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請　公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。