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(5014)建錩-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案期間為113年4月19日起至113年4月29日下午17點止，受理處所為本公司財務部，地址：桃園市大園區大觀路178號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113年6月23日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(3)本公司112年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。