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(3054)立萬利-公告本公司第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 舊任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
億生投資有限公司代表人：黃建勝先生
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
(2) 舊任獨立董事：
丁健興先生
王淑芬女士
柯聰源先生
4.舊任者簡歷:
(1) 舊任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管
億生投資有限公司代表人：黃建勝先生／資誠聯合會計師事務所主任
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 舊任獨立董事：
丁健興先生／昂迪資訊（股）公司總經理
王淑芬女士／興采實業（股）公司董事及總管理處副總經理
柯聰源先生／青雲國際科技（股）公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 新任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
(2) 新任獨立董事
游裕明先生
柯聰源先生
羅云翎女士
許汶如女士
6.新任者簡歷:
(1) 新任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 新任獨立董事：
游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師
柯聰源先生／青雲國際科技（股）公司董事長
羅云翎女士／立駿生物科技（股）公司董事長
許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
億生投資有限公司 3,551,578股
威剛科技（股）公司 43,852,925股
保達投資（股）公司 240,098股
游裕明先生 0 股
柯聰源先生 0 股
羅云翎女士 0 股
許汶如女士 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。