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(2114)鑫永銓-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/05/15 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業狀況報告。 (2).112年度審計委員會查核報告。 (3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).承認112年度營業報告書及財務報告案。 (2).承認112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/17 12.停止過戶截止日期:113/05/15 13.其他應敘明事項: 一.依法自民國113年03月17日至民國113年05月15日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案相關事宜如下: 1.股東資格: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間: 自113年03月09日起至113年03月19日止,凡有意提案之股東務請於113年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以113年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所:鑫永銓股份有限公司財務部(地址:540南投市南崗工業區南崗三路294號,電話:049-2263888) 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下︰ 1.行使期間︰自民國113年04月13日至113年05月12日止。 2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司,網址︰https://stockservices.tdcc.com.tw |