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(4755)三福化-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一二年度營業報告書
(二) 審計委員會審查報告書
(三) 一一二年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
(六) 修訂董事會議事規則
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一二年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案
(三) 為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上櫃計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案
(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。