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(6756)威鋒電子-公告董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓B廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業狀況報告。 2.112年度審計委員會審查報告書。 3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.112年度現金股利分配情形報告。 5.112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定辦理。 二、受理股東提案期間:自113年3月11日至113年3月21日止。 三、受理股東提案處所:威鋒電子股份有限公司財務部(地址:新北市新店區中正路529-1號7樓,聯絡電話02-22181838)。 四、受理股東提案方式:採書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送或送達,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年3月21日下午5時前寄達受理處所為憑)。 |