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(3324)雙鴻-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/08 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一二年度營業報告書。 (2).一一二年度審計委員會查核報告書。 (3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4).國內轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2).一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂 「公司章程」 案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).選舉第十屆董事 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事及其代表人競業之限制案。(本次新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: 1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:113年3月26日起至113年5月24日止。 |