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(2607)榮運-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)112年度董事酬金分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告及財務報告案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)修訂「董事選舉辦法」案。
(三)解除董事競業限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。