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(1256)鮮活果汁-KY-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)2023年度營業報告書 (二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告 (三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」案 6.召集事由二、承認事項: (一)承認2023年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2023年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 (二)修訂「取得或處分資產管理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: 一、辦理過戶方式:最後過戶日113年4月7日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於113年4月3日,掛號郵寄者以113年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。 二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理本部 地址:台北市忠孝東路二段95號 電話:(02)3393-0898 三、依照公司法第172條之1規定,訂定113年股東常會受理股東提案期間為113年3月18日至113年3月27日。 |