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(6173)信昌電-本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心E68會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業及決算報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞之分派報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期：113/06/14上午9時30分（報到時間自上午9時起）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年3月29日起至113年4月8日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。