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(8917)欣泰-公告本公司董事會決議113 年股東常會召開日期、地點及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134 號4 樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1) 112 年度營業報告。 (2) 112 年度審計委員會查核報告。 (3) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:自113/04/5 起至113/04/15 止。 |