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(2017)官田鋼-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)112年度董事酬金報告案。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。