公開資訊觀測站重大訊息公告

(4754)國碳科-公告本公司111年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)通過修訂本公司「董監報酬支給管理辦法」案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。