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(6680)鑫創電子-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年03月11日起至民國113年03月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年03月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提案處理：鑫創電子股份有限公司（地址：新北巿中和區中正路738號2樓之3，電話：02-82280101）