公開資訊觀測站重大訊息公告

(8488)吉源-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告案
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書暨財務報告案
(2)2023年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年5月22日至113年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。
(2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為113年4月8日至113年4月18日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)
(3)轉換公司債停止轉換期間：自113年4月23日至113年6月21日止。