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(3071)協禧-公告本公司112年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人:
董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益
董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏
董事：康勛股份有限公司代表人 陳惟順
董事：康勛股份有限公司代表人 謝明哲
董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 江展魁
董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 詹玉芳
獨立董事:賴明陽
獨立董事:徐祥禎
獨立董事:沈宗奇
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。