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(6534)正瀚-公告本公司董事會決議修正111年股東常會之案由(新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/13 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。 (2)一一○年度審計委員會查核報告書。 (3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。 (4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定,自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶登記,最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日,故現場過戶者請於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。 二、依公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,相關事宜如下: (1)受理期間:自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。 (2)受理提案處所:南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。 (3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前,將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 |