公開資訊觀測站重大訊息公告

(6616)特昇-KY-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日: 112/11/09
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第十次董事會，重要決議摘要如下：
-通過本公司2023年第三季之合併財務報表案
-通過本公司2024年營運計劃
-通過訂定本公司2024年度內部稽核計劃案
-通過資訊安全主管派任案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。