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(3709)鑫聯大投控-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館演藝廳﹚ 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)民國112年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報告承認案 (2)民國112年度盈餘分配承認案 (有關盈餘分配內容,本公司將於4月19日(含)前公告) 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間:113年5月30日(週四)上午九時。 二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 受理時間:民國113年3月29日起至民國113年4月8日止(上午九時至下午五時)。 請有意提案股東於上述受理期間,以書面向本公司提出申請(郵寄者以信件寄達為憑,並請於信封加註「股東會提案函件」字樣。) 受理處所:鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二路189號22樓)。 聯絡電話:02-23162888。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年4月30日至113年5月27日止。 |