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(6640)均華-公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增報告事項)

1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓（台元一期多功能會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工與董事酬勞分派情況報告
(2)111年度營業報告
(3)111年度審計委員會查核報告
(4)111年度現金股息及紅利分派情形報告(新增)
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報告案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)同意本公司第六屆董事及其代表人之競業許可
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：
(1)受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日16時止。
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)。
(3)受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事應選名額。並應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間自112年5月22日起至112年6月18止。