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(2243)宏旭-KY-本公司114年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司113年度營業報告。 (二)113年度審計委員會查核報告書。 (三)擬不辦理本公司113年3月14日第四屆第十二次董事會議案十三,擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。 (四)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。 6.召集事由二、承認事項: (一)113年度營業報告書及財務報表案。 (二)113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。 (二)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事暨提名董事候選人案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項:無。 |