公開資訊觀測站重大訊息公告
(8099)大世科-公告本公司董事會通過之決議內容
1.事實發生日:113/02/27 2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日召開董事會,會中通過之重要決議如下: (一)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形。 (二)通過本公司112年度營業報告書及財務報告。 (三)通過本公司112年度盈餘分派案。 (四)通過本公司112年度內部控制聲明書。 (五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (六)通過改選董事案。 (七)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (八)通過召開本公司113年度股東常會相關事宜。 (九)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。 (十)通過本公司113年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。 (十一)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及相關內控制度(含內部稽核實施細則)。 (十二)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。 臨時動議:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |