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(6706)惠特-本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 資本公積發放現金案。
(6) 「董事會議事規範」修訂報告。
(7) 111年發行限制員工權利新股情形報告。
(8) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 發行限制員工權利新股案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年05月13日至112年06月09日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」。