公開資訊觀測站重大訊息公告

(6574)霈方-公告本公司董事會通過重要決議

1.事實發生日:112/11/10
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112年11月10日董事會重要決議如下:
一、報告本公司112年第三季合併財務報表
二、報告本公司設置資訊安全專責主管及人員
三、報告本公司財務報告自行編製能力之稽核追蹤結果
四、通過本公司112年第三季盈餘分派案
五、通過本公司113年度稽核計劃案
六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」、「內部控制制度」
及「內部稽核制度和實施細則」案
七、通過稽核作業與報告授權具財務背景之獨立董事簽核案
八、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無