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(6661)威健生技-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:111/03/01 2.股東會召開日期:111/05/17 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)追認本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊及營業報告書案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/19 11.停止過戶截止日期:111/05/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:倘因天災、事變或其他不可抗力情事,經經濟部公告公司於一定期間內,得以視訊會議方式開會時,擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況,辦理召開方式變更之相關作業。 |